On yıl veya daha uzun bir süre sonra eylemlerini temizleyip temizlemediklerini görmek için bu haber yapan dolandırıcılara danışıyoruz.
Suç ve Dolandırıcılık
-
İşte bazı beyaz yakalı suçluların hapsedilmesine ve hapisteki zamanlarının adil ve adil olup olmadığına bir bakış.
-
Bu davalar, ABD iş tarihindeki en büyük rüşvet suçlamalarından ve para cezalarından bazılarını temsil etmektedir.
-
ABD'de siber suç gittikçe daha ciddi hale geliyor İşte mali durumunuzu siber suçlulardan korumanın bazı yolları.
-
Bilgisayar korsanlığının sadece gençler veya kötü niyetli kimlik hırsızları için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşün. İşte yeteneklerini olumlu şekilde kullanan bazı tanınmış bilgisayar korsanları.
-
Lobi eleştirmenleri, rüşvetle benzer olma pratiğini suçlamakla birlikte, birçok farklılık vardır.
-
Gençler burs sahtekarlıkları ve hileli yatırımları içeren bu dolandırıcılıkların farkında olmalıdır.
-
Tam, kredi kartı sahtekarlığı, kredi kartı hırsızlığı, vergi iadesi dolandırıcılığı, tıbbi kimlik hırsızlığı, veri ihlali, kimlik hırsızlığı kurbanı, kimlik hırsızlığı
-
SEC'in önerdiği kural paketi, yatırımcılar için önlemlerin iyileştirilmesine yönelik son adımdır. Daha önce, DOL danışmanları güven standardına uygun tutan bir gereklilik ortaya koymuştur.
-
Karanlık ağ (ayrıca karanlık ağ), şifrelenmiş bir ağda bulunan gizli web sitelerinin bir alt kümesidir.
-
Investopedia, piramit şemalarını, nasıl çalıştıklarını, farklı biçimlerini ve tuzağa düşmeden önce nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıklar.
-
İşte 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) bir bakış
-
Tüm büyük şirketlerin DC'deki çıkarları için silah çalan lobiciler var. İşte lobide en iyi harcama yapanların dökümü.
-
SEC'in son zamanlardaki geniş bölgeleri, kripto para piyasalarında düzenlemeyi yakınlaştırdı.
-
SEC Sürümü IA-1092, devlet ve federal danışman yasalarının finansal hizmetler sağlayanlara nasıl uygulandığına dair tekdüze açıklamalar sağlayan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) bir sürümdür.
-
10-K sargı, SEC'in gerektirdiği 10-K raporunu şirketten gelen ek yorumlarla birleştiren bir şirketin yıllık performansının özet raporudur.
-
Tüm halka açık şirketler tarafından SEC'e üç ayda bir gönderilen bir şirketin performansının kapsamlı bir raporu olan SEC form 10-Q hakkında bilgi edinin.
-
2.000 yatırımcı sınırı, bir şirketin 2.000 bireysel yatırımcıyı ve 10 milyon $ 'ı aşarsa finansal raporlar hazırlamasını gerektiren bir SEC kuralıdır.
-
500 hissedar eşiği, bir şirketin kamuya açık raporlama gereksinimlerini tetikleyen SEC'in önceki bir kuralıydı. Eşik değeri şimdi 2.000'dir.
-
Şirketlerin, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, hissedarlarla ilgili satın alma gibi önemli olayları duyurmak için 8-K dosyalaması gerekmektedir.
-
Aaron Yasası, 1986'da Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nda reform yapmak üzere 2013 yılında Kongre'de sunulan bir yasa tasarısıdır.
-
Varlığa Dayalı Ticari Kağıt Para Piyasası Fonu (AMLF), mali kriz sırasında Federal Rezerv Kurulu tarafından oluşturulan bir kredi programıdır.
-
Bir meblağ emri, bir mal veya yasal talebin, meseleler çözülene kadar beklemede olduğunu veya geçici olarak beklemeye alındığını belirten bir mahkeme emridir.
-
Muhasebecinin sorumluluğu, bir denetim ve kurumsal muhasebe hizmetleri yapılırken üstlenilen yasal mevzuata bağlıdır.
-
Muhasebe Serisi Bültenleri (ASR), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayınlanan resmi muhasebe duyurularıdır.
-
Bir yakınlık sahtekarlığı, bir ressamın ırk, yaş ve din gibi şeylere dayanarak tanımlanabilir bir grubun üyelerini hedeflediği bir yatırım dolandırıcılığıdır.
-
1967 tarihli İstihdamda Yaş Ayrımcılığı Yasası, 40 yaş ve üstü belirli çalışanları işyeri ayrımcılığından koruyan bir ABD tüzüğüdür.
-
Alternatif Yatırım Fonu Yöneticileri Direktifi (AIFMD), riskten korunma fonları, özel sermaye fonları ve gayrimenkul fonları için geçerli olan bir AB düzenlemesidir.
-
2009 Amerikan İyileştirme ve Yeniden Yatırım Yasası, 2008 yılındaki Büyük Durgunluğa yanıt olarak ABD Kongresi tarafından kabul edilen bir yasaydı.
-
2008 Engelli Amerikalılar Yasası Değişiklik Yasası, engelliliğin tanımını genişçe yorumlanabilmesi için genişletmiştir.
-
Kara para aklamanın önlenmesi, suçluların yasadışı yollardan elde edilen fonları meşru gelir olarak gizlemesini önlemeye yönelik yasaları, düzenlemeleri ve prosedürleri ifade eder.
-
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerika Birleşik Devletleri'nde iş normlarının ve standartlarının oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını denetler.
-
Beklenti ihlali, sözleşme hukukunda bir tarafın başka bir tarafa karşı yükümlülüklerini terk etme veya vazgeçme niyetini gösteren bir eylemdir.
-
Boykot karşıtı düzenlemeler, müşterilerin bir işletmeyi koruduğunu engellemelerini önler. ABD'de bu öncelikle İsrail işletmeleriyle ilgilidir.
-
Temyiz mahkemeleri, mahkeme düzeyinde veya diğer bir alt mahkemede daha önce dinlenmiş olan davalardan gelen itirazları dinler ve inceler.
-
Tahkim, yatırımcılar ve brokerler veya brokerlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir mekanizmadır. Bir davaya benzer, ancak daha düşük maliyetler ve zaman taahhütleri nedeniyle tüm taraflar için tercih edilebilir.
-
Varlık ikame sorunu, düşük riskli varlıkların yüksek riskli yatırımlarla değiştirilmesiyle ortaya çıkar ve böylece ek riski alacaklılara aktarır.
-
Sertifikalı Sahtekarlık Denetçileri Derneği, iş uygulamalarında sahtekarlık ve aldatmaca ile mücadele etmek için kurulmuş bir kuruluştur.
-
Aslında bir avukat, başkası adına işle ilgili işlemleri yapmaya yetkili kişidir.
-
İlişkilendirme kuralları, Dahili Gelir Kanunu düzenlemelerine aykırı olan işletme sahipliği yapılarının oluşturulmasını engellemeye çalışır.