Yasal süreçleri hızlandırmak veya sözleşme almak için yabancı yetkililere ödeme yapmak, 1970'lerde dünya çapında yaygın bir iş uygulamasıydı. 1973'te, sonuçta Richard Nixon'un cumhurbaşkanı olarak istifasına neden olan Watergate skandalı, kurumsal rüşveti gündeme getirdi. Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu ve ABD Adalet Bakanlığı, Nixon'un yasadışı kampanya katkılarının kaynaklarını araştırmaya başladı ve yüzlerce ABD şirketinin yasa koyucular ve diğer yetkililer lehine körüklemek için ellerinde rüşvet verdiğini keşfetti. 1977 yılında, ABD'de ve ABD'de faaliyet gösteren bazı yabancı şirketlerin bu tür ödemeleri yapmasını engellemek için Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) yürürlüğe girmiştir.
Bu, bazı şirketlerin uygulamaya devam etmesini engellemedi. Bunlar ABD tarihinin ilk beş rüşvetidir.
Kellogg Brown & Root Şimdi KBR, Inc. olarak bilinen bu şirket Halliburton'un bir yan kuruluşundan ayrıldı. Dünyanın en büyük mühendislik ve inşaat firmalarından biridir ve büyük ABD askeri sözleşmelerine bağlanmıştır. New York Times'a göre , 2009 yılında Adalet Bakanlığı şirketi Nijeryalı yetkililere doğal gaz santrali inşaat sözleşmesi yapmak için yüz milyonlarca dolar ödemek de dahil olmak üzere FCPA kapsamında suçlarla suçladı. KBR, CEO'su Albert Jack Stanley gibi suçu kabul etti ve SEC'e 402 milyon dolar ve SEC'e 177 milyon dolar ödedi. Stanley, 2012'den başlayarak 2.5 hapis cezasına çarptırıldı.
Siemens AG
ABD'de karada iş yapan yabancı şirketler de FCPA hükümlerine tabidir. New York Times ve SEC'den gelen haberlere göre, bir Alman mühendislik firması olan Siemens AG, Arjantin kimlik kartlarının yapılması için bir sözleşme yapmak üzere Arjantin başkanına 16 milyon dolar ödemekle suçlandığı 2008 yılında yasaya aykırı hareket etti. Sözleşme, Siemens AG ile 1 milyar dolar değerindeydi. Toplamda şirket, devlet yetkililerine toplam 100 milyon dolardan fazla ödeme yapmakla suçlandı. Sekiz eski çalışan ve yüklenici, programda suçlamalarla karşılaşmaya devam ediyor. Siemens, Adalet Bakanlığı'na yerleşti ve ABD ve Almanya'da 1, 6 milyar dolar para cezası ödedi.
BAE Sistemleri İngiliz havacılık şirketi 1989'dan beri İngiliz yetkililer tarafından araştırılmaktadır ve bu da tarihteki en uzun dolandırıcılık soruşturmalarından biri haline gelmiştir. Ana endişe, savaş uçakları tedarik etmek için İngiltere ve Suudi Arabistan arasındaki bir anlaşmayı içeriyordu. Soruşturma BAE'nin Güney Afrika, Tanzanya, Şili, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Katar'daki anlaşmalarına yayıldı. Soruşturma BAE tarafından yabancı bir şirkete "gidilecek şirket" aracılığıyla yapılan ödemelere odaklandı. Adalet Bakanlığı'nın İngiliz versiyonu, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle soruşturmaların çoğunu düşürdü, ancak ABD yetkilileri 2007'de topu aldı. Telegraph'a göre BAE, ABD mahkemelerine yerleşti ve 400 milyon dolar para cezası ödedi.
Kerry Khan ve Michael Alexander Bireyler de kendilerini rüşvet ve sahtekarlıktan suçlu bulabilirler. Lubbock Online'a göre, Ekim 2011'de iki ABD Ordusu Mühendisler Birliği çalışanı tutuklandı ve 20 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen geri tepme almak için sahtekarlıkla suçlandı. Kerry Khan ve Michael Alexander, kazançlı hükümet sözleşmeleri verilmesi karşılığında yüklenicilerden rüşvet almak ve hükümete faturaları şişirmek ve farkı gözden kaçırmakla suçlanıyor. Khan ve Alexander tutuksuz yargılanmak üzere hapiste kaldılar ve en fazla 25 ila 40 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Alcatel-Lucent SA 2010 yılının sonunda Bloomberg, dünyanın en büyük sabit telefon şebekesi şirketi Alcatel-Lucent'in 2010 yılında Adalet Bakanlığı ile rüşvet davasını 45 milyon dolar da dahil olmak üzere 137 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi. SEC. Dava, kabuk şirketleri ve danışmanlar arasında karmaşık bir dizi para transferi etrafında dönmekte ve yabancı yetkililere ödeme yapılmasına neden olmaktadır. Alcatel-Lucent, birçok Afrika ve Güney Amerikalı şirkette uygunsuz ödeme yapıldığını itiraf etti.
SPAC'ler Kurumsal Sermayeyi Artırıyor
Sonuç: Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarının iş uygulamalarını araştırmaya devam ettikçe, daha fazla rüşvet ve yolsuzluk kanıtı bulunması muhtemeldir. Bununla birlikte, mahkumiyet cezası, rüşvet ve sahtekarlık yapmadan önce şirketlerin iki kez düşünmelerini sağlamalıdır.