Kasım 2017'de, Confido adlı emanetle ilgili bir kripto para birimi girişimi, ilk para teklifi (ICO) aracılığıyla 175.000 dolar topladıktan sonra bir gecede kayboldu. Confido çıkış dolandırıcılığının haberlerini takiben, kripto para biriminin piyasa değeri bir hafta içinde yaklaşık 6 milyon dolardan 70.000 dolara düştü.
LoopX, ICO “bugüne kadarki en gelişmiş Ticaret Yazılımı sayesinde her hafta garantili karlar” sözü veren başka bir kripto girişimidir. Bitcoin ve Ethereum kombinasyonu ile yatırımcılardan 4, 5 milyon dolar topladıktan sonra aniden kapantı.
Anonim ve merkezi olmayan kripto para birimi dünyasında gizlenen yeni sahtecilik biçimi çıkış dolandırıcılıklarına hoş geldiniz. (Daha fazla bilgi için bkz. Cryptocurrency Dolandırıcılıklarında Her Gün 9 Milyon Dolar Kayıp.)
Çıkış Dolandırıcılığı nedir?
Bir çıkış aldatmacası, ICO sırasında veya sonrasında yatırımcıların parası ile kaybolan etik olmayan kripto para destekçileri tarafından hileli bir uygulamadır.
Modus operandi basit - promotörler umut verici bir konsepte dayanan yeni bir kripto para birimi platformu başlattı; ICO daha sonra çeşitli yatırımcılardan para toplar; iş bir süre devam edebilir veya edilmeyebilir; ve sonra ICO parasını toplayan yatırımcılar ortadan kalkarak yatırımcıları zor durumda bıraktı.
Sanal para ekosisteminin ademi merkeziyetçi, anonim ve düzenlemesiz operasyonları nedeniyle, yatırımcıları kuran dolandırıcıların izini sürmek zordur. (Daha fazla bilgi için, bkz. Steve Wozniak: Bitcoin Scammer Kripto Paramı Çaldı.)
Kırmızı bayraklar
Şüpheli bir ICO'yu açıkça tanımlamak zor olsa da, yatırımcılar bir yatırım kararı vermeden önce aşağıdaki noktaları akıllarında tutabilirler.
1. Takım Güvenilirliği: Sanal dünya ile ilgili en büyük zorluk hesap verebilirlik ve sahipliktir. Zor kazanılmış paranızı çok umut verici görünebilecek ICO'lara yatırım yapmadan önce, bir yatırımcının kripto ekibinin kimlik bilgilerini doğrulaması gerekir. Sahte çevrimiçi güvenilirlik oluşturmak için çeşitli sosyal medya platformlarında beğeni, tweet ve takipçi satın alabileceğinizi unutmayın. Bu nedenle, ICO destekçileri ve kripto para birimi projelerinin destekçileri ve sahip oldukları bağlantı / takipçiler üzerinde temel bir kontrol yapmalısınız.
Blockonomi, Confido ekiplerinin LinkedIn sayfaları hakkında bundan bahsediyor: “Ölü hediye, dahil olan dört ana dolandırıcıdan oluşan sayfaların - iki geliştirici ve iki yönetici - yepyeni ve neredeyse hiç bağlantısının olmamasıydı.”
2. Savurgan Dönüş Projeksiyonları: Gerçek olamayacak kadar iyi mi? O zaman muhtemelen değil. Örneğin, BitConnect günlük% 1'lik istikrarlı bir getiri vaat ediyordu ve bu da 1.000 $ 'lık ilk yatırımı 3 yıl içinde 50 milyon $' ın üzerinde bir dönüşe dönüştürecekti! Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin haklı olarak Ponzi şeması olarak adlandırdı.
Ocak 2018'de, BitConnect, Aralık 2016'da ICO'sundan bu yana bir meteorik yükseliş ve gelişen müşteri tabanı yaşadıktan sonra borç verme ve takas hizmetlerini aniden kapattı..
3. Dokümantasyon Standartları: Teknik belge, bir kripto para birimi projesinin nasıl tasarlandığını ve geliştirildiğini, nasıl geliştiğini ve nasıl iş üreteceğini ayrıntılarıyla açıklayan önemli bir belgedir. Anlaşılmaz, belirsiz ve belirsiz bir şekilde yazılmış beyaz kağıtlar, potansiyel bir çıkış aldatmacası hakkında yatırımcılara büyük bir kırmızı bayraktır.
4. Mevcut Olmayan Çalışma Modeli: Kripto para birimi projesinin çıplak kemikli bir çalışma modeli var mı? Yalnızca kavram olmayan, var olmayan bir ürünse, muhtemelen işe yaramaz. Bazı yeni çağ teknolojilerinin tamamen sıfırdan tasarlanması gerekebileceği doğrudur, ancak milyonlarca dolar toplamak isteyen destekçilerin projelerinin yatırım yapmaya değer olduğunu kanıtlamaları gerekir. Güvende olmak için, yatırımcılar belirsiz bireylerden gelen şüpheli tekliflerden kaçınmalıdır.
5. Ağır Tanıtımlar: Büyük promosyonlar bir çıkış aldatmaca başka bir işareti olabilir. Hindistan gibi kalabalık ülkelerde daha az bilinen kurucuların yeni ICO'larının tam sayfa reklamlarını görmek yaygındır. Ayrıca Confido'nun, blogculara çeşitli çevrimiçi forumlara yayılması için ödeme yaptıkları bildirildi.
Büyük promosyonlara sahip tüm ICO teklifleri şüpheli olmasa da, bir yatırımcının temkinli bir yaklaşım izlemesi ve iddiaların arka plan kontrollerini yapması gerekir.
Esasen, basit ve asırlık yatırım tavsiyesine dayanır - eğer şirketin işini anlamıyorsanız ve arkasındaki insanlara güvenmiyorsanız, hisselerine yatırım yapmayın. Aynı şey kripto para birimi projeleri için de geçerlidir.
Alt çizgi
Dolandırıcılık ve sahtekarlıklar, iyi düzenlenmiş, köklü asırlık borsalarda bile yaygındır. Kripto paraların anonim dünyası, düzenlenmemiş doğası nedeniyle daha fazla risk yaratıyor.
Sonunda, zor kazanılmış paralarından dolandırılmama sorumluluğunu taşıyan yatırımcıdır. Mevcut olmayan ekipler, abartılı kar tahminleri ve belirsiz iş modelleri, herhangi bir yatırım yapmadan önce yakından incelenmelidir. (Daha fazla bilgi için, bu Beş Bitcoin Dolandırıcılığına Dikkat Edin konusuna bakın.)