ABD Vatanseverlik Yasası nedir
ABD Vatanseverlik Yasası, 11 Eylül 2001'den kısa bir süre sonra, ABD'de terörist saldırıları düzenleyen ve kolluk kuvvetlerine teröristleri soruşturma, suçlama ve adalete teslim etme konusunda geniş yetkiler veren bir yasadır. Ayrıca terör suçlarını işlemek ve desteklemek için cezaların artmasına yol açtı. “Terörü Önlemek ve Engellemek için Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirmek ve Güçlendirmek” kısaltması olan bu terörle mücadele önlemi, esasen ABD'nin şüpheli casuslarına, teröristlere ve diğer düşmanlarına karşı istihbarat emri almak için olası neden eşiğini azaltmak üzere tasarlanmıştır.
ABD Vatanseverlik Yasası
ABD Vatanseverlik Yasası, geliştirilmiş kolluk kuvvetleri ve kara para aklamanın önlenmesi yoluyla ABD ve yurtdışındaki terörist saldırıları tespit ediyor ve cezalandırıyor. Ayrıca terörle ilgili soruşturmalar için organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için tasarlanmış soruşturma araçlarının kullanılmasına izin verir. Örneğin, federal ajanlar, kimin bomba yapmak için malzeme satın alabileceğini belirlemek için donanım mağazalarından veya kimyasal tesislerden iş kayıtları almak için mahkeme emirlerini veya teröristlere veya şüpheli kuruluşlara kimin para gönderdiğini belirlemek için banka kayıtlarını kullanabilir. Polis memurları, FBI ajanları, federal savcılar ve istihbarat görevlileri bireyler ve araziler hakkında bilgi ve kanıtları daha iyi paylaşabilmekte, böylece toplulukların korunmalarını geliştirebilmektedir.
Vatanseverlik Kanununun Finansmana Etkisi
Vatanseverlik Yasası başlangıçta genişletilmiş gözetim faaliyeti düşüncelerini beraberinde getirirken, aynı zamanda "Uluslararası Kara Para Aklama Azaltma ve Finansal Terörizmle Mücadele Yasası" başlıklı III. 2001.”
Terörizm, terörist finansmanı ve kara para aklama şüphesi olan taraflar tarafından Amerikan mali sisteminin sömürülmesini önlemek amacıyla Başlık III, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer kaçakçılık faaliyetlerinden aklanan paranın% 2-5'ini oluşturduğunu tahmin eden Uluslararası Para Fonu verilerini belirtiyor ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılası. Ve bu yasanın “terörist operasyonların mali yakıtı” adını verdiği bu yasadışı sermaye kaynaklarına değinerek, Başlık III, çeşitli kısıtlamalar ve kontroller yoluyla etkilerini azaltmayı amaçlıyor. ( Daha fazla bilgi için bkz. Terörizmin Wall Street Üzerindeki Etkileri .)
Kitaplara Yakından Bakış
Ana Başlık III yetkisi, daha sıkı defter tutma gereklilikleri getirerek, finans kurumlarının ABD için aklanmanın bilinen bir sorun olduğu ülkeleri içeren toplu işlem miktarlarını kaydetmeye zorlamaktadır. Bu tür kurumlar, bu tür hesapların faydalanıcılarının yanı sıra ödenebilir hesaplar yoluyla fonları yönlendirmeye yetkili bireylerin izlenmesi ve tanımlanması için metodolojiler kurmalıdır.
Başlık III aynı zamanda ABD Hazinesi Sekreteri'nin aklama faaliyetlerini başlatmak ve çamaşırcıların kimliklerini gizlemelerini zorlaştırmak amacıyla finansal kurumlar arasında daha sağlam iletişimi teşvik eden düzenlemeler geliştirme yetkisini genişletmektedir. Hazine ayrıca, her ikisi de tarihsel olarak yıkamayı kendi iç güvenlik önlemleriyle caydırmaktan vazgeçerse, iki bankacılık kurumunun birleşmesini durdurma yetkisine sahiptir.
Yurtdışındaki şüpheli faaliyetleri kontrol etmek amacıyla Başlık III, ABD topraklarında bir bankadan bağımsız olan denizaşırı kabuk bankalarıyla iş yapmayı engelliyor. Bankalar şimdi geçmiş yolsuzluktan şüphelenilen siyasi kişilere ait hesapları da araştırmalıdır. Ayrıca, yasalara göre, denetim yollarını etkin bir şekilde sürdüremeyen iç banka konsantrasyon hesaplarının kullanımında daha büyük kısıtlamalar vardır - kara para aklama kırmızı bayrağı.
Genişletilmiş Kara Para Aklama Tanımı
İsimlendirme / tanımlar da Başlık III'ten etkilenir. Örneğin, “kara para aklama” tanımı, bilgisayar suçlarını, seçilmiş yetkililerin rüşvet vermesini ve kamu fonlarının hileli olarak ele alınmasını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ve “kara para aklama” artık ABD Başsavcısı tarafından onaylanmamış kontrollü mühimmat ihracatını veya ithalatını kapsamaktadır. Son olarak, ABD'nin başka bir ülkeyle karşılıklı anlaşma kapsamında bir vatandaşı iade etmekle yükümlü olduğu herhangi bir suç, aynı şekilde genişletilmiş “aklama” bayrağı altına girer.
Başlık III hükmü altındaki son alt başlık, toplu para biriminin yasadışı fiziksel taşımacılığını dizginleme çabasıyla ilgilidir. Bu hareket, bankaların günlük toplam değeri 10.000 ABD Doları veya daha fazla olan enstrümanların nakit alımlarını kaydetmesini gerektiren - şüphelenmeyi tetikleyen bir miktar olan 1970 Banka Gizlilik Yasası (BSA) - Para Birimi ve Dış İşlemler Raporlama Yasası olarak da bilinir. vergi kaçakçılığı ve diğer şüpheli uygulamalar. BSA'nın başarısından dolayı, keskin para aklayanlar artık geleneksel bankacılık kurumlarını atlamayı biliyorlar ve bunun yerine bavullar ve diğer kapları kullanarak ülkeye nakit taşıyorlar. Bu nedenle Başlık III, herhangi birinin fiziksel kişisine 10.000 dolardan fazla gizlenmesini beş yıla kadar hapis cezasına çarptırır.
Pratik Çıkarımlar
Bankalar, yatırımcılar, finansal danışmanlar, aracılar, broker / bayiler, emtia tüccarları ve benzerleri için Vatanseverlik Kanunu'nun III. Dünya. Bununla birlikte, birçoğu, bu analizi başarmanın gerçek yöntemlerinin belirsizliğe doğru eğildiğine inanmaktadır. Ayrıca, bir bankanın veya yatırımcının Başlık III şartlarını ihlal ettiğinden şüphelenilmesi durumunda, potansiyel soruları yerine getirmek için gerekli somut bilgi seviyesi olmadığından, sorulması gereken belirli sorular dalgalanıyor gibi görünmektedir. Bu nedenle, birçoğu olabildiğince fazla bilgi toplamak için “özür dilemekten daha iyi-güvenli” bir yaklaşım benimsiyor.
Bankacılık tarafında, doğrudan veya dolaylı olarak ABD vatandaşlarına ait olan yabancı hesap başvuruları son derece karmaşık ve zahmetli hale gelmiştir. Uyum görevlileri, daha geniş Vatanseverlik Yasası gerekliliklerini ve onları denetleyen uygulayıcı kurumları tatmin etme konusunda neredeyse paranoyak bir endişeyle rutin olarak uygulamaları artırıyor.
ABD Vatanseverlik Kanununun Avantajları
Yasa, Başkan George W. Bush'un 11 Eylül terörist saldırılarını izleyen bir ay içinde yasa tasarısını imzalamasından bu yana son derece kutuplaşan bir ulusal güvenlik girişimi oldu. Federal ajanlar, hızla değişen yerler ve iletişim cihazlarının gözetiminden kaçınmak için eğitilmiş uluslararası teröristleri takip ederken fitil telleri kullanıyor. Terör şüphelilerine bir arama emrinin bildirilmesinde makul bir gecikme, kolluk kuvvetlerinin suçlunun iştirakçilerini tanımlaması, acil topluluk tehditlerini ortadan kaldırması ve bireylerin tutuklamalarını ilk önce devir yapmadan koordine etmeleri için zaman tanır.
Terörle mücadeleyi güçlendiren şüpheli faaliyetler hakkında daha hızlı soruşturmalar yapılmaktadır. Gözetim daha kolaydır, çünkü şirketler terörist faaliyetleri kimin araştırdığını açık bir şekilde tanımlamaktadır. Artan telefon dinleme, müfettişlerin ulusal güvenliği tehdit edebilecek konuşmaları dinlemelerini sağlar. Kolluk kuvvetleri birden fazla iletişim kanalı aracılığıyla daha fazla birlik içerdiğinden, soruşturma görevlileri şüpheli bir saldırı tamamlanmadan önce hızlı hareket edebilirler.
ABD Vatanseverlik Yasasının Dezavantajları
Kanun muhalifleri, ABD hükümetinin uygun gördüğü herkesi doğrudan ABD'nin en değer verilen değerlerinden biri olan vatandaşların gizlilik haklarıyla çarpışarak araştırmasına izin verdiğini iddia ediyor. Devlet fonlarının kötüye kullanılması, özellikle yurtdışına taşınan Amerikan vatandaşlarını izlemek için sınırlı kaynaklar kullanıldığında ortaya çıkar. Federal makamların kamu kayıtlarını takip ederek, hükümetin özerkliği ve gücü ile ilgili endişeleri artırarak keşfedilen bilgilerle ne yapmayı planladığı belirsiz.
Şüpheli teröristler, Guantanamo Körfezi'nde her zaman neden açıklanmadığına veya yasal temsile izin verildiğine, gerekli süreç haklarını ihlal etmeden hapsedildi; bazı mahkumların daha sonra terörizmle hiçbir bağları olmadığı kanıtlanmıştır.
İşletme, finans ve yatırım topluluklarının artan belge gerekliliklerinden ve durum tespiti sorumluluklarından etkilenmesi daha olasıdır. Etki, kurumlar üzerindeki bireysel yatırımcılardan daha fazla olsa da, uluslararası iş yapan herkesin basit bir dış çek hesabı açmak kadar sıradan bir şeyle ek maliyetler ve daha büyük sıkıntılar yaşaması muhtemeldir.