Cennet Kağıtları Nelerdir?
Cennet Kağıtları, 13.4 milyon sızdırılmış dosya ve Alman deniz Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından alınan şirket kayıtlarından 1.4 terabayt sızdırılmış veri. Siyasetçilerin, dünya liderlerinin ve ünlülerin denizaşırı ilgi alanlarını ve faaliyetlerini ve 65 yıldan fazla süredir 100'den fazla çokuluslu şirketin vergi mühendisliğini ortaya koyuyorlar. Bu sızıntı önemlidir çünkü eğer yanlış işler bulunur ve ortaya çıkarsa, bu yüksek profilli insanlar görevden zorlanabilir ve / veya güçlerinden arınabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Cennet Kağıtları, 13, 4 milyon sızdırılmış belge ve ulusal liderlerin, varlıklı kişilerin ve şirketlerin denizaşırı faaliyetlerinin 1, 4 terabaytlık sızdırılmış verisidir. Sızıntı, Bermudian offshore hukuk firması Appleby'den kaynaklanmıştır. Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung dosyaları aldı ve daha sonra onları diğer medya kuruluşlarıyla paylaşan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) teslim etti.
Cennet Belgelerini Anlamak
Dosyaların yarısından fazlası, merkezi Bermuda'da Appleby adındaki tek bir offshore hukuk firmasından kredi anlaşmaları, finansal tablolar, e-postalar, güven senetleri ve diğer evrak işleri sızdırıldı. Cennet Belgelerinde ayrıca Singapur merkezli Asiaciti'den yarım milyon belge ve 19 gizlilik yargısında şirket kayıtlarından 6 milyon belge yer alıyor.
Dünyanın en büyük emtia tüccarı ve Appleby'nin en büyük müşterilerinden biri olan Glencore PLC'nin (GLCNF) vergi cennetleri yoluyla milyonlarca doların dağıtıldığı açıklandı. Glencore ayrıca, Gertler'in ülke hükümetinden onay almasına yardım karşılığında, 25 milyar doların üzerinde para takası gerçekleştirdi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yakın arkadaşı İsrail milyarderi Dan Gertler'e 45 milyar dolar kredi verdi.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve altı kıtadaki 95 medya ortağı, dosyaları 5 Kasım 2017'de yayınlamadan önce inceledi. Daha fazla ayrıntı açıklandı ve hala geliştirilmektedir.
Dikkate değer diğer bulgular arasında, Rus hükümetinin sahip olduğu firmalarla bağlantılı Facebook (FB) ve Twitter (TWTR) yatırımları, ticaret sekreteri Wilbur Ross'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı bir nakliye firmasına yaptığı yatırım ve Queen Elizabeth II'nin 13 milyon dolarlık özel yatırımı Cayman Adaları ve Bermuda fonları.
Panama Kağıtları ve Cennet Kağıtları
En büyük veri sızıntısı olan Panama Kağıtları, Panama denizaşırı hukuk firması Mossack Fonseca'dan 11.5 milyon sızan dosya ve 2.6 sızıntı terabayt veri. Cennet Kağıtları gibi Süddeutsche Zeitung dosyaları aldı ve daha sonra BBC gibi diğer medya ortaklarını paylaşan ICIJ'ye verdi.
Panama Kağıtları, zenginliğin - 12 ulusal lider, 131 politikacı ve diğerleri de dahil olmak üzere - offshore vergi cenneti sömürüsünü açıkladı. Paketin başında Rus devlet bankası parasını açık deniz hesaplarına koyan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin var.
2 milyar dolar
Panama Belgeleri'nde Vladimir Putin'e bağlı para miktarı.
Cennet'e daha fazla makale sızdırılmış olmasına rağmen, sızan terabaytlarca veri açısından Panama'ya kıyasla kovalar. Ancak, ICIJ gazetecilerini denetleyen Gerard Ryle'ye göre Cennet Kağıtları çok daha karmaşıktı.
Açık deniz hesaplarını kullanmak yasa dışı değildir ve bunları kullanmak için geçerli birçok neden vardır. Bununla birlikte, yolsuzluk vardır ve bu sızıntılar fonların kötüye kullanılması, kara para aklama ve diğer yasadışı işlemlerin altını çizebilir.