New York Başsavcısı Eric Schneiderman bugün ofisinin resmi bir soruşturma yoluyla kripto para yatırımcılarını ve tüketicilerini etkileyen operasyonları, çıkar çatışmalarını ve diğer önemli konuları inceleyeceğini açıkladı. Resmi AG ofisi basın bültenine göre "Sanal Pazarlar Dürüstlük Girişimi" olarak adlandırılır. "… Sanal Para Yatırımcılarını Korumak için Büyük Kripto Para Ticaret Platformlarının Şeffaflığını ve Hesap Verebilirliğini Artırın." Schneiderman'ın ofisi, bir 'olgu bulma sorgusu' olarak adlandırdığı şeyde operasyonları hakkında açıklama talep eden 13 sanal para birimi işlem platformuna mektup gönderiyor.
“Kripto para birimi arttıkça, New York ve ülke çapındaki tüketiciler paralarını yatırdıklarında şeffaflık ve hesap verebilirlik hakkına sahipler. Yine de, tüketiciler bu ticaret platformlarının adaletini, bütünlüğünü ve güvenliğini değerlendirmek için ihtiyaç duydukları temel gerçeklere sahip değiller ”dedi. Bilindiği gibi kripto para birimi platformlarının veya 'borsalarının' yatırımcıların Bitcoin gibi kripto paraları satın almaları, satmaları veya ticaretleri için giriş noktası olduğu göz önüne alındığında, Schneiderman'ın ofisi sahip oldukları hassas kişisel bilgilerin miktarı ve her iki sanal ve bunların içinden geçen devlet parası veya fiat para birimi.
Bu hareket, kripto para birimlerinin giderek daha fazla düzenleyici merceğinin altına girdiği ve Facebook gibi kurumsal devlerin kullanıcı veri gizliliği hakkında zor sorularla karşı karşıya kaldığı bir zamanda geliyor.
Başsavcılık Yatırımcı Koruma Bürosu aşağıdaki platformlara soruşturma mektupları gönderdi:
- Coinbase, Inc.Gemini Güven ŞirketibitFlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance Limited) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Güven ŞirketiHuobi Global Limited (Huobi.Pro)
Başsavcılık bu mübadelelerden operasyonlarının kilit yönlerini ele almak için bir anket doldurmasını istiyor. Sorular, borsaların veya ana şirketlerinin yasal ve mülkiyet yapısını, ücret yapıları da dahil olmak üzere nasıl faaliyet gösterdiklerini ve ticaret politikaları ve prosedürlerini içerir.
New York Başsavcılığı'nın mali suçları kovuşturmasıyla tanınmasına rağmen, bugün açıklanan soruşturma sadece bir olgu bulma misyonudur ve resmi bir soruşturma değildir. Ancak, birkaç kripto borsa, ticaret kesintisi, olası piyasa manipülasyonu ve bazı tüketicilerin hesaplarından para çekmede yaşadıkları zorluklar nedeniyle milyonlarca dolar çalındığı raporları verildiğinde, Schneiderman'ın ofisi "ortalama yatırımcılara" riskleri daha iyi anlamaya çalışıyor. ve bu değiş tokuşlarla ilişkili korumalar.