Birkaç haber hikayesi, pompa ve döküm programları yoluyla kripto para birimi ticaretini manipüle etmek için şemaların anonim hesaplarını ima etti veya sağladı. Wall Street Journal'ın yakın tarihli bir raporu kesin kanıtlar sunuyor. Rapor, pompa ve boşaltma şemalarının operasyonlarına içten bir bakış sağlar. Journal, kripto pompa-dökümü planlarının son altı ay içinde 825 milyon dolarlık ticaret faaliyeti ve “yüz milyonlarca dolarlık zarar” olduğunu açıkladı. Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar olan sürede 125 pompa ve boşaltma işlemi yapıldı ve 121 farklı madeni para fiyatını manipüle ettiler.
Pompa ve Boşaltma Şemaları Nasıl Çalışır?
Journal'a göre, kripto pompa-dökümü şemaları borsadaki ilk günleri anımsatan bir şekilde çalışıyor. Bu süre zarfında, bir grup tüccar, fiyatları gruplar halinde satın alarak manipüle ederek piyasalara zarar verdi.
Kripto para piyasalarında da benzer bir dinamik var. Bir tüccar sürüsü, bir madeni para için sosyal medya da dahil olmak üzere birden fazla kanalda evangelize ederek coşkuyu batırıyor. Daha sonra, bunun için koordineli bir satın alma çılgınlığı kışkırtırlar. Madeni para fiyatı arttıkça, pompa ve boşaltma grubuna bağlı olmayan diğer tüccarlar da alım çılgınlığına yakalanır ve fiyatını daha da artırır. Koordineli eylem, madalyonun satışında belirli bir fiyat hedefine ulaştığı zaman hariç, tekrarlanır. Bu, fiyatında keskin bir düşüşe neden olur. Pompa ve boşaltma grubu kar ederken, madeni parayı yanlış vaatlere dayalı olarak satın alan diğer tüccarlar zararda kalır..
Pompa ve dökümü yapan tüccarlar için tercih edilen iletişim ortamı, mesajlaşma uygulamaları Telegram ve Discord'dur. Yatırımcılar her iki platformda da gruplar oluşturur. Bu tür gruplar üyelik için 50 ila 250 dolar arasında ücret almaktadır. Bazı durumlarda, tüccarlar hizmeti başkalarına evangelize etmeyi ve üye olmayı seçebilirler. Hong Kong merkezli bir kripto para borsası olan Binance, bu tür operasyonlar için bir favori, çünkü onları manipülasyon için ideal aday yapan düşük likiditeye sahip küçük paralar listeliyor.
Ancak programdaki tüm yatırımcılar para kazanmıyor. Journal makalesi, San Diego merkezli bir tüccar Taylor Caudle'ın 30 saniyede 5.000 dolar kaybeden örneğini sunuyor. Binance'de listelenen DigixDAO için bir satın alma siparişi vermişti. Fiyatları düştü ve toparlanmadı. Caudle'a göre, bu tür programlar “yoksul takipçilere, genellikle asla ulaşmayan fiyata ulaşana kadar satın almaya devam etmeye teşvik ediyor.”