Bir ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilisi, bir kripto para biriminden devlet tarafından verilen bir para birimine her dönüşüm yapıldığında, işlemlerin izlenmesine yardımcı olabilecek bir "güvenlik açığı" oluşturulduğunu bildirdi.
ICE'nin Ulusal Güvenlik Soruşturmaları (HSI) bölümü ile yurtiçi operasyonların asistan direktörü Matthew Allen, 2 Ekim duruşması sırasında ABD Senatosu Uluslararası Narkotik Kontrolü konulu toplantıdan önce konuştu ve kripto para birimlerinin uyuşturucu kaçakçılığındaki rolünü tartıştı.
Allen, opioidlerin ve ilacın fentanil kötüye kullanımının neden olduğu devam eden salgın hakkında konuştu. Mevcut soruşturma çabalarına dayanarak, yetkililer uyuşturucuların Çin menşeli olabileceğini ve posta taşıyıcıları veya Meksika ile ticaret yoluyla ABD'ye ulaşabileceğini iddia ediyor. Bu işlemler karanlık ağda çoğalıyor, öncelikle kripto para birimleriyle ilgilenen yasadışı pazarlarda. Karanlık web'de sunulan gizlilik ve anonim para transferlerinin yüksek seviyeleri yasadışı tüccarlara yardımcı olur. Bu karanlık net pazarlar, opioid ilaçların akışını kontrol altına almaya çalıştıklarından ICE-HSI Siber Suçlar Bölümü için kilit gözetim alanları haline gelmiştir.
(Ayrıca bkz. FDA Adımları Tarafından Tehdit Edilen Opioid Hisse Senetleri .)
Kripto Para Birimi Dönüşümleri Nasıl İzlenir?
Allen, Bitcoin ve Monero gibi kripto para birimlerinin karanlık web pazarlarındaki hain faaliyetlerle bağlantılı işlemlerde düzenli olarak kullanıldığını bildirdi. HSI, kripto para alıcılarının sanal jetonlarını fiat para birimlerine dönüştürmeleri gerektiğinden, suçluları takip etmede “bir miktar başarı” elde etti. Bu dönüşüm, katılımcıların bazı izlerinin alınmasına yardımcı olur.
Allen, "Gözetim, gizli operasyonlar ve gizli muhbirler gibi geleneksel soruşturma yöntemlerini kullanarak, finansal ve blok zincir analizi ile birleştiğinde, ICE-HSI suçluları bozabilir ve parçalara ayırabilir." genellikle karanlık net pazarlarda bulunan veya karanlık ağ pazarlarını destekleyen suç ağları için gelir elde eder."
Araştırmacılar Kayıt Dışı Değişimleri Hedefleyecek
Allen ayrıca, gerekli düzenleme kayıt prosedürlerini veya gerekli uyumluluk yasalarını takip etmeyen, özellikle birkaç kripto para birimi borsa ve "eşler arası" borsaları izledi. Eşler arası alışverişler de katılımcılarının anonim kalmasına izin verir. Çok sayıda yasal ve kayıtlı kripto borsası mevcut olsa da, kriptocoinleri yasadışı amaçlarla kullanan katılımcılar genellikle kimliklerini gizlemek için kayıtlı borsaları kullanmaktan kaçınırlar. Bunun yerine, kişisel olarak tanımlanabilir bilgi gerektirmeyen veya istemeyen yasadışı veya kayıt dışı borsaları kullanırlar.
(Ayrıca bkz. En Özel Beş Kripto Para Birimi .)
Hem ulusal hem de küresel kurumlar, kripto para birimlerini ve ilgili işlemlerini etkili bir şekilde araştırmak için adaylar yetiştirmektedir. Yetkili, "Araştırmacıları… kuruluşların gelir aklamaktan veya fentanil / opioid veya diğer narkotiklerin satın alınmasını finanse etmek için kripto para birimleri kullanmaktan caydırmak amacıyla eğitiyoruz" dedi.
(Ayrıca bkz. Kripto Para Biriminin Geleceği .)