Mossack Fonseca nedir
1977 yılında kurulan Mossack Fonseca & Co., müşterilerine yasal çözümler, güven hizmetleri, şirket oluşumları ve vakıflar ile fikri mülkiyet hizmetleri sunan Panama merkezli bir hukuk bürosuydu. Firma Panama'da ikamet etmesine rağmen, küresel olarak 600 çalışan tabanı ve 40'tan fazla ülkede dünya çapında bir ağ ile faaliyet gösterdi. Firma, 3 Nisan 2016'da, 200 ülkede 214.000'den fazla kuruluşu içeren muazzam bir vergi cenneti müşterisi ortaya çıkaran Panama Belgeleri'nin yayınlanmasına kadar, genel halk arasında çoğunlukla belirsizdi. (Daha fazla bilgi için, bkz. "Panama Kağıtları").
Firma, 14 Mart 2018 tarihinde, Panama Belgelerinde ortaya konan küresel vergi kaçakçılığına katılımının açıklanmasının ardından ekonomik etkisi ve itibarındaki hasar nedeniyle kapatıldığını söyledi.
KIRILMAK Mossack Fonseca
Mossack Fonseca bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük deniz hizmetleri sağlayıcısı olarak sıralandı ve Panama Belgeleri'nde yayınlanan hikayelerin merkezindeydi. Şirketin dünya çapında şehirlerde 1.000 dolara kadar bir ücret karşılığında kabuk şirketleri sattığı söyleniyordu. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) raporuna göre, “Mossack Fonseca, müşteriler için şirketler, vakıflar ve vakıflar kurmak için 14.000'den fazla banka, hukuk firması, şirket kurucusu ve diğer aracılarla çalıştı.”
Mossack Fonseca'nın web sitesi daha önce firmanın aşağıdaki yargı bölgeleri için araştırma, tavsiye ve hizmetler sunduğunu belirtti: Belize, Hollanda, Kosta Rika, Birleşik Krallık, Malta, Hong Kong, Kıbrıs, İngiliz Virgin Adaları, Bahamalar, Panama, İngiliz Anguilla, Seyşel Adaları, Samoa, Nevada ve Wyoming (ABD). Panama Belgeleri, şirketin rutin olarak vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadele faaliyetlerine nasıl girdiğini vurgularken, şirket farklı icra daireleri tarafından denetlenen yasal ve düzenleyici çerçevede çalıştığını iddia etti.
Panama Kağıtları
Panama Belgeleri, daha önce özel olarak tutulan bir dizi varlıklı birey ve kamu görevlisi hakkında kişisel finansal bilgiler içeren belgelerdir. İsimsiz bir kaynak olan John Doe, 2016 yılında Alman yayını Süddeutsche Zeitung aracılığıyla belgeleri sızdırdı. Sızıntıda adı geçen insanlar arasında bir düzine mevcut veya eski dünya lideri, 128 diğer kamu görevlisi ve politikacı ve yüzlerce ünlü, iş adamı ve diğer zengin kişiler vardı.
Açık deniz işletmeleri genel olarak yasaldır ve belgelerin çoğu uygunsuz veya yasa dışı davranış göstermemiştir. Ancak Mossack Fonseca tarafından kurulan bazı kabuklu şirketler, muhabirler tarafından sahtekarlık, vergi kaçakçılığı ve uluslararası yaptırımlardan kaçınma da dahil olmak üzere yasadışı amaçlarla kullanıldığını açıkladı.