Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Nedir?
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), mali suçla mücadele politika ve standartlarını tasarlayan ve destekleyen bir hükümetler arası kuruluştur. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından oluşturulan öneriler kara para aklama, terörist finansmanı ve küresel finansal sisteme yönelik diğer tehditleri hedeflemektedir. FATF, 1989 yılında G7'nin emriyle kuruldu ve merkezi Paris'te.
Önemli Çıkarımlar
- Mali Eylem Görev Gücü veya FATF başlangıçta kara para aklamayla mücadele etmeye başladı. Kitle imha silahları, yolsuzluk ve terörist finansmanı için finansmanı da hedeflemek için genişletildi. Görev gücü 1989'da hala Groupe d'action Financière olarak adlandırılan Paris'te başlatıldı. FATF üyeleri.
Mali Eylem Görev Gücünü (FATF) Anlama
Küresel ekonominin ve uluslararası ticaretin yükselişi kara para aklama gibi mali suçlara yol açtı. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) mali suçla mücadele konusunda tavsiyelerde bulunur, üyelerin politikalarını ve prosedürlerini gözden geçirir ve tüm dünyada kara para aklama ile mücadele düzenlemelerinin kabulünü artırmayı amaçlar. Kara para aklayanlar ve diğerleri endişeden kaçınmak için tekniklerini değiştirdiklerinden, FATF önerilerini birkaç yılda bir güncellemelidir.
2001 yılında terörist finansmanı ile mücadele için bir tavsiye listesi eklendi ve 2012'de yayınlanan son güncellemede, kitle imha silahlarının yayılmasını finanse etmek de dahil olmak üzere yeni tehditleri hedeflemek için öneriler genişletildi. Şeffaflık ve yolsuzluk konusunda daha net olmak için öneriler de eklendi.
Mali Eylem Görev Gücü Üyeleri
2018 yılı itibariyle, Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi de dahil olmak üzere, Mali Eylem Görev Gücü'nün 37 üyesi vardı. Üye olabilmek için, bir ülkenin stratejik açıdan önemli olduğu düşünülmelidir (büyük nüfus, büyük GSYİH, gelişmiş bankacılık ve sigortacılık sektörü, vb.), Küresel kabul görmüş finansal standartlara uymalı ve diğer önemli uluslararası kuruluşlara katılmalıdır. Bir üye, bir ülke veya kuruluş en son FATF önerilerini onaylamalı ve desteklemeli, diğer üyeler tarafından değerlendirilmeyi (ve değerlendirmeyi) taahhüt etmeli ve gelecekteki önerilerin geliştirilmesinde FATF ile çalışmalıdır.
Çok sayıda uluslararası kuruluş FATF'ye gözlemci olarak katılmaktadır ve bunların her biri kara para aklama ile mücadele faaliyetlerine biraz dahil olmaktadır. Bu kuruluşlar arasında Interpol, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası bulunmaktadır.