Zimmetine geçirme nedir?
Zimmete para geçirme, bir kişinin veya kurumun kendisine emanet edilen varlıkları kötüye kullandığı bir tür beyaz yakalı suç anlamına gelir. Bu tür sahtekarlıklarda zimmete para geçiren, varlıkları yasal olarak elde eder ve bunlara sahip olma hakkına sahiptir, ancak varlıklar daha sonra istenmeyen amaçlar için kullanılır.
Zimmete para geçirme, bir kişiye verilen güvene dayalı sorumlulukların ihlalidir.
Önemli Çıkarımlar
- Zimmete para geçirme, bir kişi fonları kullanılması amaçlanandan farklı bir amaç için kullandığında gerçekleşir. Emzikler gerçekleşmeyen faaliyetler için faturalar ve makbuzlar oluşturabilir ve daha sonra kişisel masraflar için ödenen parayı kullanabilirler.
Zimmete geçirmeyi anlama
Zimmete para geçirmenin doğası hem küçük hem de büyük olabilir. Zimmetine para geçiren paralar, yazarkasadan birkaç kuruş ödeyen bir mağaza memuru kadar küçük olabilir. Bununla birlikte, daha büyük bir ölçekte zimmete para geçirme, büyük şirketlerin yöneticileri milyonlarca doları yanlış bir şekilde harcadığında ve fonları kişisel hesaplara aktardığında da ortaya çıkar. Suçun boyutuna bağlı olarak, zimmete para geçirme büyük para cezaları ve hapishanede geçirilen süre ile cezalandırılabilir.
Zimmete Geçirme Nasıl Çalışır
Bir kuruluşun fonlarına erişim emanet edilen bireylerin, bu varlıkları amaçlanan kullanımları için korumaları beklenir. Bu paraya kasıtlı olarak erişmek ve kişisel kullanıma dönüştürmek yasa dışıdır. Bu tür faaliyetler, ödemeleri veya transferleri almaya yetkili gibi görünen hesaplara para aktarmayı içerebilir.
Ancak, hesap, bireyin veya birlikte çalıştıkları bir üçüncü tarafın fon almasına izin veren bir cephe. Örneğin, bir zimmete para geçirici, hiçbir zaman gerçekleşmemiş ticari faaliyetler veya yasal bir işlem olarak fon transferini gizlemek için hiç verilmemiş hizmetler için faturalar ve makbuzlar oluşturabilir.
Bir zimmete para veren, fatura düzenleyen ve ödeme alan bir danışman veya yüklenici olarak listelenen, ancak hiçbir zaman ücretlendirildikleri görevleri yerine getirmeyen bir ortakla işbirliği yapabilir.
Zimmete Geçirme Türleri
Bazı zimmete geçirme türleri Ponzi şemaları gibi diğer dolandırıcılık biçimleriyle birleştirilebilir. Bu gibi durumlarda, zimmete para geçirenler yatırımcıları kendi adlarına yatırım yapmak için varlıklarıyla emanet etmek için dolandırır, bunun yerine parayı kişisel kazanç ve zenginleştirme için kullanır. Sahteciliğin sürdürülmesi genellikle önceki yatırımcıları yatıştırmak için daha fazla para getirmek için yeni yatırımcılar aramayı içerir.
Bir zimmete para geçiren diğer varlıkları paradan başka bir yere de aktarabilir. Bir zimmete para veren kişi, emlak, şirket araçları, akıllı telefonlar ve kişisel kullanım için bir kuruluşa ait dizüstü bilgisayarlar gibi diğer donanımları talep edebilir.
Zimmete para geçirme, çalışanlar kendileri için yerel, eyalet veya ulusal fon yakalarlarsa hükümet sektöründe de olabilir. Bu gibi durumlar, sözleşmeleri yerine getirmek veya projeleri desteklemek için fon tahsis edildiğinde ortaya çıkabilir ve bir personel üyesi, tahsis edilen paranın bir kısmını tüketir.
