Pompa ve boşaltma planları yıllardır var, kurbanlar hiçbir şey bırakmadan dolandırıcılar bir servet yapıyor. Kripto para piyasası bağışık değil. Wall Street Journal tarafından yapılan yeni bir analiz, ticaret gruplarının dijital tokenlerin fiyatını son altı ay boyunca 825 milyon dolarlık ticaret faaliyeti ayarlamak için manipüle ettiklerini ve bunun için düşenler için yüz milyonlarca dolarlık zarara yol açtığını buldu. dolandırıcılığı.
Journal, 2018 başından Haziran sonuna kadar kripto para tüccarları arasındaki ticaret verilerini ve çevrimiçi iletişimleri gözden geçiren 121 farklı dijital jetonu kapsayan 175 pompa ve döküm programı buldu. Bu vakaların çoğunda, bazen belirsiz olan kriptoların fiyatı birkaç dakika içinde yükseldi ve düştü. (Daha fazlasını görün: Cryptocurrency Ticaret Avustralya'da ikinci en yaygın yatırım aldatmaca olduğunu.)
Kripto Pompası ve Döküm Şemaları Durdurmak Daha Zor
Menkul kıymetler ve Borsa Komisyonu düzenli olarak kötü adamların peşinde koşarken, pompa ve döküm planları hisse senedi piyasasında hala hayatta ve tekmeliyor. Aynı şey düzenlenmemiş ve anonim oldukları için kripto para piyasaları için de söylenemez.
Bu sefer tüccarlar, Telegram ve Discord gibi mesajlaşma hizmetleri üzerindeki dijital sohbet odalarında, genellikle sadece davetle toplanıyorlar. Journal tarafından tanımlanan en büyüklerden birine 74.000'den fazla takipçisi olan Big Pump Signal denir. Gazeteye göre grup, sadece birkaç dakika sonra satmak için bir kripto para birimi pompalayarak 222 milyon dolarlık işlem yaptı.
Büyük Pompa Sinyali yapay olarak pompalamak için bir tarih, saat, değişim ve madeni para ilan edecek ve daha sonra arkanıza yaslanıp tüccarların dijital jetonu satın alma konusunda çılgınlık yaratmalarına izin verecek. Daha yüksek bir hedef fiyata yaklaştığında, tüccarlar dönüp satacaklar. Aldatmaca birkaç dakika içinde olur. Journal, yeni bir pompa ve dökümü örneği olarak Binance borsasında işlem gören nispeten bilinmeyen bir kripto para birimi olan cloakcoin'i işaret etti. Temmuz ayında Big Pump Signal, dijital madalyonun 15: 00'da satın alınması gerektiğine dair bir “sinyal” gönderdi. Dövizdeki fiyat% 50 arttı, borsadaki diğer kripto para birimleri ise birkaç fiyat hareketi gördü. İki dakika sonra yaklaşık 1, 00 dolar azaldı. 1.7 milyon dolar değerinde toplam 6.700 işlem gerçekleştirildi. Sadece bir saat önce hiçbir işlem yapılmadı. (Daha fazlasını görün: Cryptocurrency 300 Yılını Geri Getirdi: Krugman.)
Pompa ve Boşaltma Grupları Niyetlerini Gizlemiyor
Bu ticaret gruplarının tam sayısını belirlemek zor olsa da, Wall Street Journal 63 aktif grup buldu. İsimleri hakkında da gizli değiller. Bazıları Orion Pump, MEGA Pump ve A + Signals gibi başlıklara sahiptir. Bu grupların moderatörleri, gruplara erişim için ayda 50 $ ila 250 $ arasında bir ücret karşılığında anonim kalma eğilimindedir. Operatörler en fazla yararı sağlar çünkü pompalamak ve boşaltmak için parayı seçerler. Tüccarlar için riskli olabilir. Aldatmaca üzerinden nakit ödemek için çok uzun süre beklemek ve onların kötü kazanılmış kazançlarının buharlaştığını görebilirsiniz. Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Big Pump'ta Ocak ayındaki bir operasyona katılan Taylor Caudle, “fakir takipçileri fiyata ulaşana kadar satın almaya devam etmeye teşvik ediyor. "Yaklaşık 30 saniyede anında 5.000 dolar kaybettim."