Mali Suçları Koruma Ağı Nedir?
Mali Suçları Koruma Ağı (FinCEN), amacı kara para aklama ve diğer mali suçlara katılan suçluları ve ceza ağlarını önlemek ve cezalandırmak olan bir ağı sürdüren bir devlet bürosudur. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından yönetilen FinCEN, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet göstermektedir ve üç büyük oyuncudan oluşmaktadır: kolluk kuvvetleri, düzenleyici topluluk ve finansal hizmetler topluluğu.
FinCEN'i Anlama
Finans kurumlarına uygulanan zorunlu açıklamaları araştırarak FinCEN, kara para aklamanın meydana gelmediğinden emin olmak için şüpheli kişileri, varlıklarını ve faaliyetlerini takip eder. FinCEN, çok karmaşık elektronik tabanlı işlemlerden nakit içeren basit kaçakçılık işlemlerine kadar her şeyi izler. Kara para aklama çok karmaşık bir suç olduğundan, FinCEN farklı partileri bir araya getirerek onunla savaşmaya çalışır.
FinCEN Kara Para Aklama ile Nasıl Savaşıyor?
FinCEN'in yöneticisi Hazine Sekreteri tarafından atanır ve Terörizm ve Finansal İstihbarat Sekreteri Hazineye rapor verir. FinCEN, 2001 tarihli ABD Vatanseverlik Kanunu'nun III.Bölümü ile değiştirilen 1970 Para Birimi ve Finansal İşlemler Raporlama Kanunu uyarınca düzenleme görevlerini yapmaya yetkilidir.
FinCEN, Kongre'den merkezi bir tahsilat merkezi olarak hizmet vermek, analizler yapmak ve finans endüstrisinin yanı sıra yerel düzeydeki hükümet ortaklarını uluslararası düzeylerde desteklemek için veri yaymak için görev ve sorumluluklar aldı.
Mali suçları tespit etme ve caydırma görevlerini yerine getirmek için FinCEN, yasalarca yetkilendirilmiş ilgili düzenlemeleri yayınlayabilir ve yorumlayabilir, söz konusu düzenlemelere uyumu yürütebilir ve diğer düzenleyicilere devredilen uyum inceleme işlevleriyle ilgili verileri koordine edebilir ve analiz edebilir. FinCEN ayrıca raporlanması gereken verilerin toplanmasını, işlenmesini, yaygınlaştırılmasını ve korunmasını yönetir. Devletin kullanımı için FinCEN verilerine erişim sağlanmıştır.
FinCEN'in bilgi ve hizmetleri, kolluk soruşturmalarını ve mali suçların kovuşturulmasını desteklemek için kullanılır. FinCEN tarafından toplanan veriler, büyük bir mali suç riski bulunan kaynakların tahsisi konusunda önerilerde bulunmak için işlenir. Büro, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele / Terörizmin Finansmanı ile Mücadele için yabancı finansal istihbarat meslektaşlarıyla işbirliği içinde bilgilerini paylaşmaktadır. Büro aynı zamanda politika yapıcılar, kolluk kuvvetleri, düzenleyici kurumlar ve istihbarat teşkilatlarının yararına analiz sağlar.
FinCEN, Amerika Birleşik Devletleri'ni misyonu bilgileri paylaşmak ve üyeleri arasında işbirliği yapmak olan uluslararası bir kuruluş olan Egmont Group'tan oluşan 100'den fazla finansal istihbarat biriminden biri olarak temsil etmektedir.