Açık kaynaklı, ademi merkeziyetçi, anonim kripto para birimlerinin güvenli olduğunu düşünmek cazip gelebilir, çünkü tek bir otoritenin kontrolünden muaf ve şeffaf bir şekilde çalışırlar, gerçek şu ki, dijital hırsızlık da dahil olmak üzere dolandırıcılık için sabit hedefler, kimlik avı, dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı. (Daha fazla bilgi için, bu Beş Bitcoin Dolandırıcılığına Dikkat Edin konusuna bakın.)
Bitcoin.com News tarafından yakın zamanda yapılan bir bulguda, 2018'in ilk iki ayında sahtekarlar tarafından 1.36 milyar dolarlık kripto para birimi çalındı.
Dolandırıcılık, yüzde 30 ile sanal para dolandırıcılığının çoğunu oluşturdu. Bunu hack girişimleri (yüzde 22), hırsızlık ve çıkış dolandırıcılıkları (her biri yüzde 17) ve kimlik avı (yüzde 13) izledi.
En son soygun, bilgisayar korsanlarının neredeyse 500 milyon dolarlık sanal jetonlarla yaptıkları kripto para borsası Coincheck Inc'de gerçekleşti.
Aynı zamanda, bir kripto para birimi ödünç verme planı olan Bitconnect, faaliyetlerini kapattı ve ortadan kayboldu ve tahmini 250 milyon dolarlık bir kayıpla çıkış dolandırıcılığına yol açtı.
Ve Şubat ayında, BitGrail adlı bir İtalyan kripto borsası, yaklaşık 195 milyon dolarlık müşteri sanal jetonunun kaybına yol açan bir saldırı girişimi ile vurulduğunu bildirdi.
Merkezi Olmayan, Anonim Ekosistem Hırsızlara İtiraz Ediyor
Kripto para piyasasının anonim doğası nedeniyle, tüm küçük boyutlu dolandırıcılıklar ön plana çıkmayabilir. Çeşitli kripto para birimlerinin sürekli gelişen doğası ve ilk madeni para teklifleri (ICO) gibi ilgili süreçleri ile, her dolandırıcılığın kapsamını doğru bir şekilde ölçmek de zordur.
Örneğin, Ocak ayında, AriseBank ICO, sözde sahtecilik iddiasıyla SEC tarafından durduruldu, çünkü perakende yatırımcılardan sözde dünyanın ilk “merkezi olmayan bankasına” yatırım yapmak için fon toplamaya çalıştı. Ancak, aslında hedefleyen ICO 1 milyar dolar toplamak için 600 milyon dolarlık bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı.
İlk üç dolandırıcılık aykırı sayılsa bile, geri kalan küçük olanlar toplam 542 milyon dolarlık bir toplam. 2018'in ilk iki ayının 59 gününü hesaba katarak, bu küçük bilet dolandırıcılıklarına atfedilen günlük ortalama kayıp günlük yaklaşık 9.1 milyon $ 'dır. Eğilim devam ederse, bu tür programlara kaybedilen toplam miktar, yıl sonuna kadar yaklaşık 3.25 milyar dolara ulaşacak ve bu da birçok küçük ölçekli ülkenin yıllık GSYİH'sini geçecektir!
Her geçen gün artan yeni kripto para birimleri ve ticaret, borsalar ve transfer hizmetleri gibi ilgili hizmetlerin gelişimi ile sanal para birimi dünyası çok daha karmaşık hale geliyor. Adsız ve ademi merkeziyetçi doğası pek çok kişi için bir nimet olabilir, ancak genellikle ortak kullanıcılar pahasına önderler tarafından sömürülebilir. (Ayrıca bakınız, Steve Wozniak: Bitcoin Scammer Kripto Paramı Çaldı.)
Dolandırıcılığı tamamen durdurmak zor olsa da, uygun düzenlemeleri ve güvenlik çerçevesini içeren dengeli bir yaklaşım salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. (Ayrıca bkz. Bitcoin Şantaj Dolandırıcılığı Yükselişte: Dikkat Edin.)