Liberty Reserve neydi?
Liberty Reserve daha önce Kosta Rika'da bulunan ve hesap numaralarını veya gerçek kimliklerini açıklamadan insanların güvenli ödeme göndermesine ve almasına izin veren bir şirketti. Liberty Rezervleri (LR'ler), şirketin ABD doları veya Euro arasında ileri geri dönüştürülebilen elektronik para birimidir. Kosta Rika'da yeni bir hayat yaratmak için Amerikan vatandaşlığından vazgeçen Arthur Budovsky'nin başkanlığındaki şirket, yetkililer bunun büyük bir milyar dolarlık büyük bir kara para aklama işi olduğunu keşfettiklerinde onu yıkana kadar 2006-2013 yılları arasında faaliyet gösterdi.
Liberty Reserve'i Anlama
Müşteriler, ödeme işlemlerini yapmak ve hesaplarına para eklemek veya hesaplarından para çekmek için Liberty Reserve'ün çevrimiçi değişim hizmetini kullandılar. Bir hesap, her ikisi de doğrulanması gerekmeyen bir ad ve doğum tarihiyle ve bir e-posta adresiyle kolayca oluşturulabilir. Kosta Rika'daki uluslararası finansal işlemlerin çok az gözetimi veya hiç denetlenmemesi ile Liberty Reserve, yasal olsa da, yasal olmayan işlemlerin gerçekleşebileceği, ancak yasadışı kara para aklamanın yasaların gözünden kolayca kaçabileceği bir para değişim işi kurmakta serbestti. Her işlem ücreti, işlenen tutarın% 1'i veya hangisi daha azsa, 2, 99 $ idi. Zirvede, Liberty Reserve dünya çapında 200.000 ABD dahil olmak üzere bir milyondan fazla müşteriye hizmet verdi ve yılda yaklaşık 12 milyon işlem gerçekleştirdi ve bu da Budovsky ve ortaklarını zenginleştirdi.
Vatanseverlik Yasası ABD yetkililerinin Liberty Reserve'ün peşinden gitmesini sağladı çünkü şirket yurtdışında ABD Doları'nı ele aldı. Vatanseverlik Yasası'nın görevinin bir kısmı, teröristlerin ABD'yi faaliyetlerini finanse etmek için kullanamadıklarından emin olmaktı. 2013 yılında ABD Liberty Reserve'i ele geçirdi ve kapattı ve bir yıl sonra Budovsky ve diğer bazı Liberty Liberty çalışanları İspanya'da tutuklandı ve kara para aklama konusunda komplo suçlamasıyla ABD'ye iade edildi. İlk başta, Budovsky suçlamalardan suçlu olmadığını ileri sürdü, ancak birkaç ay sonra savcılarla yapılan bir anlaşmada itirazını suçlu olarak değiştirdi. Şirketin eski çalışanlarından bazıları nispeten hafif cezalar ve cezalar aldı. Öte yandan beyni Budovsky, 2016 yılında 20 yıl hapse mahkencedm edildi.