MtGox, bitcoin topluluğunda dolandırıcılık, acı ve kayıp için bir kelime haline geldi. Mark Karpelès adlı eksantrik bir Fransız émigré tarafından yönetilen Tokyo merkezli borsa, çoğu zaman kullanıcıların fonlarını kilitledi, eğer varsa - bir fiilin paraya dönüştürüldüğü, sadece pasif olarak kullanılan: “goxxed” elde etmek için kısa, esrarengiz iletişim sağlarken. Borsa Şubat 2014'te iflas ilan etti ve 850.000 bitcoinin (o zamanlar yaklaşık 480 milyon dolar ve bugün neredeyse 8, 5 milyar dolar) çalındığı ortaya çıktığında, goxxing tamamen yeni bir anlam kazandı.
Ocak 2014'ten bu yana, MtGox'un çalkantılı son günleri hakkında internette bir teori dolaştı: ticaret botları borsadaki bitcoin fiyatını manipüle ediyordu. Kısa bir süre sonra Parasal Ekonomi Dergisi, "Bitcoin Ekosisteminde Fiyat Manipülasyonu" nda yayınlanacak bir bildiride (burada ekte), iki ekonomi uzmanı, Tel Aviv Üniversitesi'nden Neil Gandal ve Tali Oberman ve iki bilgisayar bilimcisi JT Hamrick ve Tyler Moore Tulsa Üniversitesi, sadece ortak bilgi olan bu botların varlığını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda Şubat-Kasım 2013 arasında gerçekleşen 600.000 bitcoin değerinde şüpheli ticaret aktivitesinin "büyük olasılıkla USD-BTC'de benzeri görülmemiş bir artışa neden olduğu sonucuna vardı. kur, 2013'ün sonlarında, oranın iki ayda 150 $ 'dan 1000 $' a yükseldiği zaman."
Willy ve Markus
5 Ocak 2014 tarihinde, paleh0rse BitcoinMarkets alt dizisine, "Bir bot, son iki haftada AT LEAST için her 6-10 dakikada bir 10-19 BTC satın alıyor, " bot en az 20.000 bitcoin almıştı. Aynı kullanıcı daha sonra bot Willy adını vermişti ve Mayıs'ın Willy Report adlı özel bir WordPress blogu, "Gox Dağı'ndaki devasa hileli ticaret faaliyeti" için "büyük ölçüde" bitcoin'in fiyatını etkileyen; yazar Kristian Slabbekoorn da Markus adında ikinci bir bot tanımladı. Mart 2014'te sızdırılan MtGox işlem verileri daha fazla internet bağlantısı başlattı.
Nisan 2011'den Kasım 2013'e kadar 18 milyon eşleşen alım satım işlemini kapsayan aynı sızıntı verileri Gandal ve ark. manipülasyonu en az 50 bot ile teyit etmek: 14 Şubat'tan 27 Eylül 2013'e kadar işletilen ilk (öncekileri Markus'u takip ettikleri); diğer 49 (aynı ticaret protokolünü takip eden ve toplu olarak Willy adı verilen bir hesap kümesi) aynı gün faaliyete geçti ve Markus 30 Kasım 2013'te veri kesilene kadar devam etti. (Ayrıca bkz . Bitcoin Nasıl Çalışır. )
Her iki hesap da satın aldığı bitcoin için ödeme yapmamış gibi görünüyor. Markus'a "gerçek paralarla neredeyse kesinlikle desteklenmeyen iddia edilen bitcoinlerle hileli bir şekilde para yatırıldı" ve "meşru Mt. Gox müşterisi Markus'un sözde bu paraları almak için ödediği para birimini almadı." Bot da işlem ücreti ödemedi. Yazarlar, hesabın hileli olarak 335.898 bitcoin dengesi ile sonuçlandırıldığı sonucuna varmıştır.
Markus'un emekli olmasından sonraki sekiz saat içinde bir dizi Willy çevrimiçi oldu. Birincisi 2.5 milyon $ değerinde bitcoin satın aldı, daha sonra pasif hale geldi, hemen farklı bir hesap kimliğine sahip bir klonla değiştirildi ve toplam 49 Willy bot için böyle devam etti. Toplamda 268.132 bitcoin topladılar. "Görünen o ki Willy gerçek kullanıcılarla etkileşime giriyordu" diyorlar, ancak "bu kullanıcıların hesapları Fiat para birimi ile" nominal olarak "kredilendirilirken Willy büyük olasılıkla bitcoinleri ödemiyordu." En şüpheyle, botlar MtGox'un (sık) ticaret kesintileri sırasında bile satın almaya devam etti.
Bu Ay Yok
Muhtemelen, MtGox'taki bitcoin'in fiyatı, aslında bitcoinlerini ödemek zorunda gibi rahatsız edici ekonomik kısıtlamalara tabi olmayan botların bu saldırı saldırısını yansıttı. Yazarlar bu durumun gerçekten böyle olduğunu gördüler.
Markus ve Willy her gün ticaret yapmadılar. Ara verdiler, araştırmacılara bot günlerini karşılaştırmak için bir kontrol sağladılar. Markus'un kariyeri boyunca, botun 193 günde aktif olmadığını; bu dönemde MtGox'taki bitcoin fiyatı 109 günde% 56 oranında arttı. Markus aktifken (33 gün), fiyat% 79 arttı. Willy daha çalışkan, 65 günün 50'sinde işlem görüyordu; bot ticaret yaparken, fiyat çevrimdışı olduğu zamanın% 40'ına kıyasla% 80 arttı. Botlar ticaret yaparken, borcun toplam hacminin yaklaşık% 20'sini oluşturdular ve fiyatı her gün ortalama 20 $ artırdılar.
Kümülatif etki muazzamdı ve botlar sadece MtGox'ta aktifken, fiyat artışları diğer borsalara sıçradı. CoinDesk'in bitcoin fiyat endeksi, fiyatın etkisi o kadar da etkileyici olmayan Markus'un 27 Eylül 2013'te 123.50 $ oldu ve meşale ilk Willy'e geçti. MtGox sızıntısı verileri o yılın 30 Kasımında kesildiğinde, fiyat 1.124.76 dolardı, 2017'ye kadar tekrar vurmayacaktı.
MtGox üzerinde bot aktivitesine ilk işaret eden reddit kullanıcısı paleh0rse, makalenin Markus ve Willy'nin rolüne verdiği vurgu ile aynı fikirde değil. Paleh0rse bana özel mesajla söyledi. "Bu, Çin faktörünü tamamen görmezden geliyor." "MtGox botlarının faaliyeti 2013 boğa piyasasında" küçük "bir rol oynarken, " aslında Bitcoin'in fiyatını yükselten Çin'in giriş ve ticaret faaliyeti "idi.
Willy Report'un yazarı Slabbekoorn gazeteyi "botların fiyat artışından büyük olasılıkla tek başına sorumlu olduklarının teyidi" olarak görüyor. "Bu her zaman şüphemdi, " diye ekledi, "ama bunu kanıtlamanın hiçbir yolu yoktu (ve genellikle Bitcoin topluluğunda şiddetle reddedildi)."
Şirketin İyiliği İçin
Redditsphere'in bu botlar hakkında erken teorileştirilmesi merkezi bir soru etrafında dönüyordu: dışarıdaki bir hacker mı yoksa bir MtGox muhbirinin işi miydi?
O zamandan beri ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, yazarlar ilk olarak Mart 2014'te bitcointalk kullanıcısı Peter R tarafından ortaya konan bir teori ile ilerliyorlar: Karpelès, belki de 2011 hackinden kaynaklanan bir eksiklik için çalışıyor. "Gox Dağı, çok sayıda BTC'nin yokluğunu kasalarından saklamaya çalışıyorsa, " diyor yazarlar, "müşteriler borsada güvende kaldıkça başarılı olabilirler. Çok sayıda bitcoin satın almayı teklif ederek Willy Gox Dağı'ndaki işlem hacmini artırabilir ve 'tüketici' bitcoin bakiyelerini fiat paraya 'dönüştürebilir.' Müşterilerin büyük bir kısmı döviz kurlarını borsada bıraktıkları sürece, MtGox bir süre kaçınılmaz olan Bernie Madoff tarzında durabilirdi.
Sızan MtGox işlem verilerini analiz eden WizSec'in baş mühendisi Kim Nilsson'a göre, bu teori doğrudur. Eylül 2017'de Paris'teki Breaking Bitcoin konferansına, "2011'in başlarına kadar MtGox'tan çok sayıda hırsızlık vardı, " dedi.
"yani MtGox'un neredeyse tüm varlığı için iflas etmişti. Yatırılan insanları geri ödemek için yeterli parası yoktu. Ayrıca, MtGox'un ilk iflaslarını keşfettikten sonra, ve sonradan Willy bot olarak bilinen şey budur ve sahte fonlar oluşturup bitcoin borçlarını dolar borçlarına çevirmek için takas ediyordu. "
Karpelès, Temmuz 2017'de Tokyo'daki davası sırasında Willy'yi işlettiğini doğruladı; "borç değişimi" olarak nitelendirdi ve duruşmada hazır bulunan bir aktiviste göre bot "yasadışı olmayan şirketin iyiliği için" olduğunu söyledi. Karpelès zimmete para geçirme ve veri manipülasyonu suçlarından suçlu bulunmadığını söyledi.
Bu vahiyler Gandal ve ark. Haziran 2017'de yazılan makalelerinin erken bir versiyonunda ifade edilen: satın alınan 604.030 bitcoin Markus ve Willy, sonuçta kaybedilen 650.000 bitcoin MtGox'a "çok yakın" (Karpelès, şirketin Mart 2014'te kayıp 850.000 bitcoinin 200.000'ini bulduğunu söyledi).
İşler Değişti… Değil mi?
Bitcoin, MtGox ve İpek Yolu'nun sevdiği tanımlı bir bebeklik döneminin ötesine geçti. Ancak makalelerin yazarları, şu anda diğer, genellikle ince işlem gören kripto para birimlerinin ev sahiplerini içeren "çok opak ve düzenlenmemiş bir pazar" hakkında bir uyarı notu veriyor:
"Bitcoin'deki son meteorik yükselişin 2013 zirvesinin ötesindeki seviyelere (ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki büyük artış) bakıldığında, borsaların hileli ticaret olmadığından emin olmak önemlidir. kripto para sayısında çok büyük bir artış olduğu için toplam piyasa değerindeki artış. "
Düzenleyicilerin kripto para birimi borsalarında daha aktif bir rol alma zamanının gelebileceğini de ekliyorlar.
