Sosyal Güvenlik sahtekarlık istatistiklerini belirlemek zordur. Bunlar, bir dizi alt kategoriye ayrılan “uygunsuz ödemeler” adı verilen daha geniş bir sahtecilik kategorisinde bulunurlar.
Bununla birlikte, Sosyal Güvenlik sisteminde sahtekarlık vardır. ABD'de 63 milyondan fazla insanın emeklilik veya sakatlık yoluyla bir çeşit Sosyal Güvenlik yardımı almasıyla, sahtekarlık kaçınılmazdır ve yıllık olarak vergi mükelleflerinin milyarlarca dolara mal olması gerekmektedir.
Önemli Çıkarımlar
- Sosyal Güvenlik sahtekarlığı Amerikan vergi mükelleflerinin her yıl milyarlarca dolar tutarıdır. Sahte faaliyetler, engelli olmadığında sakatlık yardımlarının toplanmasını veya başka birine borçlu olunan Sosyal Güvenlik gelirlerinin toplanmasını içerir.
Mevcut en son istatistiklere göre, 2004 ve 2017 yılları arasında Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA), toplam 1.3 trilyon dolarlık uygunsuz ödemeleri kabul etmektedir. Emeklilik, sağ kalanlar, maluliyet sigortası ve Ek Güvenlik Geliri dahil edildi. IRS'ye göre, IRS'den hileli vergi iadesi almak için sahte veya çalıntı Sosyal Güvenlik numaralarının kullanılması da vergi mükelleflerinin milyarlarca dolara mal oluyor.
Uygunsuz Ödemeler
Uygunsuz bir ödeme, Sosyal Güvenlik yanlış bir sebeple yanlış kişiye fonları yanlış miktarda ödemelidir. Sosyal Güvenlik, aşağıdaki altı uygunsuz ödeme türünü tanır:
- Yetersiz dokümantasyon Uygunluğun kimliğinin doğrulanamamasıYönetim veya işlem hatalarıTıbbi gereklilik hatalarıVeri doğrulaması hatası-hatalar Program tasarımı veya yapısı ile ilgili sorunlar
Bununla birlikte, uygunsuz ödeme sahtekarlığın bir sonucu olduğunda, "diğer nedenler" altında listelenir.
Dolandırıcılık, SSA tarafından tanımlanan altı temel nedenden biri altında yapılan uygunsuz bir ödemenin bir bileşeni olabilir; bu da dolandırıcılığın izole edilmesinin neden bu kadar zor olduğudur.
Sahtekarlık Tanımlama
SSA'ya göre, aşağıdakilerden herhangi biri sahtekarlık olarak kabul edilir.
- İddia üzerine yanlış beyanda bulunmak. Sosyal Güvenlik yardımlarına başvururken ve gerçek dışı olduğunu bildiğiniz bilgileri sağlarken buna dahildir. Gerçekleri veya olayları gizlemek. Uygunluğunuzu etkileyebilecek bilgilerin açıklanmaması da sahtekarlıktır. Temsilci alacaklı tarafından faydaların kötüye kullanılması. Eğer bir akraba veya arkadaş aciz bir kişi için faydaları yanlış kullanırsa, bu hareket sahtekarlık olarak kabul edilir. Gerçek veya sahte Sosyal Güvenlik kartları veya numaraları satın almak veya satmak. Sosyal Güvenlik numaralarını çalan ve yasadışı yollardan fayda elde etmek için kullanan kişiler sahtekarlık yapmaktadır. SSA çalışanları tarafından cezai davranış. Bu, yasa dışı menfaatler elde etmek veya başka bir kişinin yasadışı menfaatler elde etmesine yardımcı olmak için içeriden erişimin kullanılmasını içerebilir. Bir SSA çalışanının kimliğine bürünme. Yaşlı insanlar genellikle SSA temsilcisi olduğunu iddia eden ve Sosyal Güvenlik numaraları da dahil olmak üzere kişisel bilgi isteyen suçlular tarafından istismar edilmektedir. Bir SSA çalışanına rüşvet. SSA çalışanlarının hizmet karşılığında hediye veya para kabul etmesine izin verilmez. Eğer yaparlarsa, sahtekarlık yapmışlardır. Davranış standartlarını ihlal etmek. Tüm SSA çalışanları davranış standartlarına tabidir. İşçilerin tazminatlarının yanlış beyanı. SSA ödeneği alan biri işçi tazminatı almaya hak kazandığında, SSA'ya rapor edilmesi gerekir. Hibe veya sözleşme fonlarının yanlış kullanımı. SSA sözleşmelerinin ve hibelerinin işlenmesinde atık veya yanlış yönetim. Terörist eylemlerde bulunmak için Sosyal Güvenlik numaralarının kötüye kullanılması. Terörist gruplara veya örgütlere bağlantısı olan herhangi biri bunu kolaylaştırırsa, bu bir sahtekarlıktır.
Sosyal Güvenlik İdaresi, uygunsuz ödemeler ve sahtekarlıkların etkin bir şekilde ele alınması konusunda devlet kurumları arasında üçüncü sırada yer almaktadır.
Ne yapılabilir
Hükümet, sahtekarlığı ortaya çıkarmak için vatandaşlara güveniyor. SSA'nın finansal kurumlara erişim yoluyla finansal hesapları doğrulamasına, devam eden bir sakatlık incelemesi veya kooperatif sakatlık araştırması yapmasına ve sahtekarlığı tahmin etmek ve tespit etmek için veri analizlerini kullanmasına izin verilir. Bir caydırıcı olarak idari yaptırımlar ve 5.000 dolara kadar parasal ceza uygulayabilir.
Sosyal Güvenlik sahtekarlığı ciddi ve maliyetli bir sorundur. Bireyler şüpheli sahtekarlıkları SSA'nın önünde bulunan her iddiayı araştıran Genel Müfettişlik Ofisine (OIG) bildirebilirler. OIG sahtekarlığın meydana geldiğini belirlerse, davayı takip eder. Şüpheli Sosyal Güvenlik dolandırıcılığını çevrimiçi bildirin veya (800) 269-0271 numaralı telefondan Sosyal Güvenlik Dolandırıcılığı Yardım Hattını arayın.