Hileli Taşıma Nedir?
Hileli taşıma, iflas mütevelli vasıtasıyla mülkün başka bir tarafa yasa dışı veya haksız olarak aktarılmasıdır. "Gerçek sahtekarlık" olarak adlandırılan bir tür, Tekdüzen Sahte Transfer Yasası'na (UFTA) göre, alacaklıları ertelemek, engellemek veya dolandırmak veya bu tür bir mülkü iflas işlemlerinin öngörülmesinde veya iflas işlemlerinde bir alacaklının erişiminden çıkarmaktır. ve federal İflas Kanunu. Hileli taşıma küçük miktarlarda paraya uygulanabilir - örneğin, bir bireyin tüm eşyalarını eş, akraba, iş ortağı veya arkadaşına önemsiz miktarda para sattığı bir durumda. Diğer hileli nakil türü olan “yapıcı sahtekarlık”, alacaklıların yasalar uyarınca haklarından daha az alması durumunda ortaya çıkar.
Hileli nakil, genel anlamda, cezai değil, medeni hukuk kapsamına girer. Mülk transferinin hileli olduğu tespit edilirse, bir mahkeme varlıkları tutan kişinin (nakil yapılan kişi) varlıkları veya eşdeğer bir parasal değeri alacaklıya teslim etmesini isteyebilir.
Hileli taşıma da hileli transfer olarak adlandırılır.
Hileli İletim Açıklaması
İki tür hileli taşıma vardır: gerçek sahtekarlık ve yapıcı sahtekarlık. 11 USC Bölüm 548 uyarınca, gerçek sahtekârlık, bir borçlu bir varlık koruma planının parçası olarak kasıtlı olarak bağış yaptığında veya mülkünden kurtulduğunda meydana gelir. Yeniden inceleme süresi iflas dilekçesinin sunulmasından bir yıl öncesidir. Dolandırmaya niyetin bir davalının suçlu bulunabileceği kanıtlanmalıdır, ancak genellikle, kabuk şirketlerinin kurulması, devredilen mülkün kontrolünü elinde tutmak veya varlıkların davalının sahip olduğu bir kişiye devredilmesi gibi bazı eylemler niyet olarak yorumlanır. bir ilişki veya zımni anlaşma.
Yapıcı dolandırıcılık, bir borçlunun alacaklıların menfaati için transfer ettiği mülk için "makul olarak eşdeğer değerden" daha azını alması ve borçlunun söz konusu devrin yapıldığı veya bu yükümlülüğün gerçekleştiği tarihte iflas etmiş olması veya Bu devir veya yükümlülük sonucu "İflas Kanununun 548. Maddesini belirtir. “Makul değerde eşdeğer değer” genellikle borçlu ve alacaklılar arasındaki anlaşmazlıklara tabidir, ancak yasanın bu kısmı alacaklıların iflas mükelleflerine telafi edici miktarları geri almasına izin vermek üzere tasarlanmıştır. Gerçek sahtekarlıktan farklı olarak, borçlunun niyetine ilişkin herhangi bir bulguya gerek yoktur.