“Flash Boys” benzeri ticaret manipülasyonu genç kripto para piyasasında yaygınlaşıyor ve Cornell Tech ve diğer üniversitelerdeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma başına milyarlarca dolar olarak tahmin ediliyor. Beş ana kripto para biriminden dördü, bu hafta Bloomberg'deki bir hikayede detaylandırıldığı Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple dahil olmak üzere raporun haberlerine daldı.
Çalışma, manipülasyonun bazı merkezi olmayan kripto para borsalarında (DEX'ler) yaygınlaştığını ve muhtemelen merkezi kripto borsalarında da yaygın olduğunu söylüyor. Cornell Tech'in New York City kampüsünde bir blockchain konferansı sırasında Cornell Tech profesörü Ari Juels, "Kötüye kullanımın kapsamının merkezi borsalarda ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok." Dedi. “Eğer DEX'lerde gördüğümüzden tahmin edersek, milyarlarca dolarlık bir düzende olabilir.”
Kripto Davranışları Wall Street'i Taklit Ediyor
Çalışmanın başlığı uygun şekilde "Flash Boys 2.0" olarak adlandırılıyor, çünkü bu esnaf, tüccarların ileride esnaf kazanmak için yüksek frekanslı ticaret ve piyasa sömürme davranışlarını kullandığı ünlü Michael Lewis kitabı 'Flash Boys' daki gibi çalışıyor. yavaş rakipler. Kripto durumunda, özel arbitraj botları, Bloomberg'e göre sıradan kullanıcıların merkezi olmayan borsalardaki işlemlerinden önce hareket ediyor. Bu özerk ticaret programları piyasa manipülatörlerinin diğer tüccarların hareketlerini tahmin etmelerini ve bunlardan kar elde etmelerini sağlar. Geçen hafta yayınlanan raporda, bu tüccarlar daha yüksek ücretler ödeyerek öncelikli sipariş alabildiklerini, önden çalıştırma da dahil olmak üzere uygulamalardan faydalanmalarını sağladığını belirtti.
Kripto 'Flash Boys' Ticareti Nasıl
- Tüccarlar, sıradan kullanıcıların işlemlerini tahmin etmek ve kar elde etmek için özel arbitraj botları kullanıyor.Traderler, önden koşma, agresif gecikme optimizasyonu gibi uygulamalar için öncelik almak için daha yüksek ücretler ödüyorPark istismar davranışları, yüksek hızlı Wall Street tüccarlarının ortak uygulamalarını taklit ediyor
DEX Design Blockchain Güvenliğini Tehdit Ediyor
DEX'ler, hala kripto para birimi ticaretinin birincil yöntemi olmasa da, Binance gibi şirketler kendi altyapılarını oluşturdukça popülaritesi artıyor.
Cornell Tech raporunda “DEX tasarım kusurlarının altında yatan blockchain güvenliğini tehdit ettiğini açıklıyoruz” diyor. "Bu botlar, Wall Street'te yaygın olarak karşılaşılan benzer benzer piyasa sömürücü davranışlar sergiliyor - önden koşma, agresif gecikme optimizasyonu, vb."
Gazetenin yazarları, Bloomberg'e göre, Ekim ayından bu yana altı ademi merkeziyetçi borsayı takip etti ve 500'den fazla botun günde 20.000 dolar ürettiğini fark ettiler. Araştırmacılar ayrıca bu işlemlerin nasıl yürütüldüğüne dair daha derin bir fikir edinmek için kendi özerk ticaret programlarını oluşturdular ve hatta birkaç satın alma teklifi aldılar: “Bu, topluluğu yeni değişim tasarımlarını dikkate almaya teşvik etmeli, ” dedi Cornell Tech'in Juels.
İleriye bakmak
Çalışma, kripto alanına yatırım yapma riskini vurgulamaktadır. Daha önceki bir Bloomberg hikayesi, ilk 100 kripto borsa web sitesini izleyen ve hacminin yaklaşık% 90'ının şüpheli olduğunu belirleyen bir çalışmanın ana hatlarını verdi. Buna rağmen, kripto para birimi, Harvard'ın bir kripto şirketini destekleyen büyük bağışları da dahil olmak üzere kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.